§1重要提示

　　1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2公司董事长韩铁林先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权。

　　1．3公司第一季度财务报告未经审计。

　　1．4公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况

　　2．1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　■

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　■

　　2．2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3重要事项

　　3．1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　3．2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　重大诉讼仲裁事项的进展情况：1、仲裁事项：详见本公司于2009年1月8日和2009年2月17日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站披露的《中储股份关于仲裁事项的公告》和《中储股份关于仲裁结果的公告》；2、诉讼事项：详见本公司于2009年1月16日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站披露的《中储股份关于诉讼事项的公告》。

　　3．3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　1、股改承诺及履行情况：

　　中国物资储运总公司承诺：法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票，该股票在锁定期内。

　　2、发行时所作承诺及履行情况：

　　（1）自本次非公开发行第一次向控股股东中国物资储运总公司发行结束之日（2007年10月16日）起三十六个月内不转让，该股票在锁定期内。

　　（2）对于公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票（Ａ股）取得的六家企业权益及北京中物储51．00％股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。承诺事项履行情况：按承诺履行。

　　3．4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3．5报告期内现金分红政策的执行情况

　　《公司2008年度利润分配方案》经公司2009年4月14日召开的2008年度股东年会审议通过，此分配方案具体实施时间，公司董事会将另行公告。

　　中储发展股份有限公司

　　法定代表人：韩铁林

　　2009年4月30日

　　证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2009－015号

　　中储发展股份有限公司四届四十四次董事会决议公告

　　？本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司四届四十四次董事会会议通知于2009年4月17日以电子文件方式发出，会议于2009年4月28日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10人，亲自出席会议的董事4名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事长韩铁林先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京的5名董事以通讯表决方式召开，共5名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2009年第一季度报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0

　　二、审议通过了《关于同意公司所属西安分公司在交通银行陕西省分行办理银行承兑汇票授信业务的议案》

　　同意公司所属西安分公司在交通银行陕西分行办理最高额为人民币陆仟万元（￥60，000，000．00）的银行承兑汇票授信业务，并授权中储股份西安分公司负责人李宝安先生签署相关用信合同，期限一年。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0

　　三、审议通过了《关于同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理综合授信业务的议案》

　　同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理总额壹亿元人民币的银行授信业务，方式为信用，期限一年，同时授权中储股份南京经销分公司经理戴庆富先生签署相关用信手续。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0

　　四、审议通过了《关于同意公司在中国农业银行办理综合授信业务的议案》

　　同意公司在中国农业银行办理最高额度不超过人民币壹拾伍亿玖仟万元（￥1，590，000，000．00）的综合授信业务，期限自2009年1月11日始至2010年4月28日止（如遇授信延期，期限自动延长）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0

　　五、审议通过了《关于中储股份沈北分公司库房整改项目的议案》

　　决定投资1742万元用于沈北分公司库房整改项目，总建筑面积为12932平方米。该项目建成后，预计年营业收入：823．63万元、年营业成本：597．90万元、年利润总额：225．73万元、投资回收期6．53年（税后）、投资收益率：12．96％。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月28日